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极速体育:加强反洗钱监测 让黑钱无所遁形

时间:2021/2/21 16:58:57   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:攫取不义之财是黑社会性质组织犯罪的主要目的之一,也是其坐大成势的工具。“蚂蚁搬家似的把资金化整为零、虚假买卖的‘阴阳合同’……各种涉黑洗钱犯罪手段不断上演,让金融一池春水陡生‘暗流’。”中国人民银行南昌中心支行行长张瑞怀说。摧毁黑恶势力的经济基础,需要迅速摸清涉案资金流向、高效定...
攫取不义之财是黑社会性质组织犯罪的主要目的之一,也是其坐大成势的工具。“蚂蚁搬家似的把资金化整为零、虚假买卖的‘阴阳合同’……各种涉黑洗钱犯罪手段不断上演,让金融一池春水陡生‘暗流’。”中国人民银行南昌中心支行行长张瑞怀说。

摧毁黑恶势力的经济基础,需要迅速摸清涉案资金流向、高效定位侦办方向,金融系统有一种特别的武器——反洗钱监测。

去年6月,黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院对被告人于某某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案一审公开宣判,依法严厉打击了黑恶势力。而此案背后离不开反洗钱的追踪与定位。

人民银行相关人士介绍,2018年6月北京辖内某银行向央行营管部反洗钱处上报称,发现有可疑账户资金交易存在短期投资频繁、有意保持资金流动性、异常取现等行为。结合互联网查询的涉黑负面信息,经过研判认为该账户资金持有人存在故意切断资金链条,掩饰、隐瞒黑社会性质资金的嫌疑,于是及时向侦查机关移送线索。经侦查发现,该账户为黑龙江省于某某涉黑集团主犯家属的账户。

可见,发挥反洗钱的资金监测作用,结合相关信息深入剖析黑恶违法犯罪资金交易模式特点,可深挖彻查涉黑涉恶洗钱犯罪线索,使得“黑钱”“脏钱”无所遁形,为涉黑涉恶案件的成功破获提供了强大助力。

记者了解到,扫黑除恶专项斗争开展三年来,人民银行共向侦查机关移送涉黑涉恶犯罪线索近360起,协助侦查机关开展涉黑涉恶案件调查1000余起,协助侦查机关破获涉黑涉恶案件310余起。

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