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极速体育:金堂警方接到中国人民银行金堂县分行的报案

时间:2021/2/7 20:53:42   作者:   来源:   阅读:8   评论:0
内容摘要:成都市县公安局,警察的大力支持移动成都公安局的超然,成功地检测到一个案件涉及的资本流动在30亿年跨境在线赌博案件,11名犯罪嫌疑人被逮捕,电脑、手机、银行卡、现金和其他大量的产权参与此案的被抓,15套房地产参与此案的被抓,超过330万元的现金,超过200万元的银行卡资金被冻结。据了解,2020年4月30日,金堂警方接到...
成都市县公安局,警察的大力支持移动成都公安局的超然,成功地检测到一个案件涉及的资本流动在30亿年跨境在线赌博案件,11名犯罪嫌疑人被逮捕,电脑、手机、银行卡、现金和其他大量的产权参与此案的被抓,15套房地产参与此案的被抓,超过330万元的现金,超过200万元的银行卡资金被冻结。

据了解,2020年4月30日,金堂警方接到中国人民银行金堂县分行的报案,银行客户刘默、张某账户交易渠道、频率、规模、时间、金额均异常。经过大量的数据筛选信息,初步认定上述两人所在的成都某互联网科技有限公司涉嫌经营跨境赌博网站。金堂警方与成都市公安局流动警察支队成立专案组,启动“122”工作机制,对案件进行深入调查。

经过4个多月的认真调查,查获了一个以湖南满磊(成都某互联网科技有限公司法人代表)为首的跨境网络赌博团伙,摸清了该团伙内部成员的关系和组织结构。包括办公地点、支付方式、运营模式等细节。据调查,自2018年起,该团伙通过租用海外服务“多贝”,开设APP赌博平台,吸引和招募境外赌客使用微信、银行卡、支付宝等支付账户充值方式进行在线赌博。每天的赌博流量高达30多万元。

针对案件涉及的人员众多,涉及赌博的资金数额巨大,特别工作组反复研究论证了抓捕方案。2020年9月21日,全队分两组封网,先后前往金堂县“万达广场”。“水城商会建设”逮捕了11人参与此案,包括Lei XX,抓住了2辆,73手机,5台电脑,24日官方印章,14个营业执照,192银行卡,和超过330万元的现金,查封15套房地产,冻结银行卡的资金超过200万元。犯罪嫌疑人雷某、狄某、王某已被公安机关依法采取刑事强制措施。其余6名涉案人员已依法给予行政处分,案件正在进一步调查中。


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